Уголовное дело изобретательного директора электромонтажной фирмы "Связь Профи", который "клонировал" свою фирму, чтобы заполучить 21 млн рублей, рассмотрит Первомайский районный суд. 

Карточка дела в отношении Андрея Киселева появилась 29 марта. На следующий день дело передали судье. Дата предварительного слушания еще не обозначена.

Киселеву инкриминируется ст.160 УК РФ (присвоение или растрата), ст.171 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств) и ст.159 УК РФ (мошенничество), во всех эпизодах - в особо крупном размере и с использованием служебного положения.

Чем интересно это дело?

О любопытной схеме Киселева "Суд51" уже рассказывал в декабре прошлого года по мотивам решения арбитражного суда Мурманской области.

Будучи директором, но не учредителем ООО "Связь Профи", Киселев узнал, что компании по решению суда причитается 21,5 млн рублей. Он зарегистрировал одноименную компанию по такому же адресу, назначил себя ее директором и передал судебным приставам ее реквизиты. В результате все деньги по исполнительному листу оказались на счету компании-клона.

Арбитраж постановил взыскать с "дублера" полученные как неосновательное обогащение 21,5 млн рублей.

Что еще накопало следствие?

В ходе расследования уголовного дела полицейские установили, что директор, заполучив многомиллионный куш, начал отмывать его. Он успел провести по счетам еще двух учрежденных им компаний 14,6 млн рублей.

Заодно следствие выяснило, что на протяжении шести лет работы директором компании обвиняемый потратил 3,5 млн рублей компании. Как директор он оформил банковскую карту с реквизитами компании и пользовался ею для своих мелких нужд.

Примечательно, что и по этому факту сама компания "Связь Профи" не бездействовала и год назад отсудила у Киселева растраченные деньги.

Сейчас Киселев находится под подпиской о невыезде, а на его имущество наложен арест.

Источники:

  1. Карточка дела на сайте Первомайского районного суда
  2. Карточка дела по иску "Связь Профи" к компании-клону в картотеке арбитражных дел
  3. Решение арбитражного суда Мурманской области
  4. Карточка дела по иску "Связь Профи" к Киселеву в картотеке арбитражных дел
  5. Решение арбитражного суда Мурманской области
  6. Статья "Директор увел у собственника 21,5 миллион рублей" на "Суд51"
  7. Статья "Проявления смекалочки на рабочем месте пост" на Bloger51
  8. Сообщение УМВД России по Мурманской области "В Мурманске направлено в суд уголовное дело по фактам мошенничества, присвоения и легализации денежных средств в особо крупном размере"